高管被騙2000萬元

 

今年10月28日，來自一家投資公司的外籍高管陸女士到浦東公安局報警。10月22日，她接到一個電話，對方自稱廣州電信公司的工作人員，稱她“電話欠費”了。這讓陸女士感到莫名其妙，因為自己從未在廣州安裝過電話。聽到陸女士否認，對方連忙又稱她“信息泄露涉嫌洗錢”，并將電話轉(zhuǎn)接到“廣州市公安局刑警大隊”，叫她立即將錢款轉(zhuǎn)入“安全賬戶”。

 

當天，陸女士在辦公室里通過網(wǎng)絡銀行開始轉(zhuǎn)賬，前后一共轉(zhuǎn)出1951.1萬元人民幣。隨后，她還在新加坡一家銀行的柜面再度轉(zhuǎn)出27.88萬元新加坡幣，總計轉(zhuǎn)賬達2000余萬元人民幣。然而，當天下午，當她再撥打?qū)Ψ诫娫挄r，對方已不接電話，她才想到可能被騙了。

 

警方跨國搗毀窩點

 

單個案件損失如此巨大，這在上海還是第一次。上海公安立即成立專案組展開調(diào)查。通過來電信息查詢，專案組迅速鎖定詐騙電話來自柬埔寨金邊。11月19日，專案組首批成員趕赴柬埔寨。

 

此后的一個多月，專案組民警實地踩點，坐上遍布大街小巷的“嘟嘟車”繞著可疑窩點轉(zhuǎn)悠。就這樣，專案組一點一點地拼貼出窩點現(xiàn)場情況，為日后抓捕奠定基礎(chǔ)。

 

12月9日，相關(guān)手續(xù)全部辦妥。專案組在柬埔寨警方的協(xié)助下攻破了這一窩點，將嫌疑人控制住。此時，仍有電話打進來，一些電腦旁貼著來自黑龍江等地的信息。經(jīng)事后查證，這些都是已經(jīng)上鉤的“魚”。

 

專案組查明，團伙背后還有一個幕后老板，專案組已掌握其真實身份信息。

 

電信詐騙形成產(chǎn)業(yè)鏈

 

據(jù)報道，這起案件發(fā)生之后，專案組在查詢銀行信息時發(fā)現(xiàn)，陸女士的2000余萬元錢款竟然先后被轉(zhuǎn)賬7次，涉及賬戶多達2000余個。公安部門發(fā)現(xiàn)，有一個專門的“辦卡組”并不隸屬于這起案件的幕后老板，而是獨立為多個電信詐騙團伙提供銀行卡。目前，電信詐騙已經(jīng)行成一條產(chǎn)業(yè)鏈，辦卡、轉(zhuǎn)賬、取款都有專業(yè)和相對獨立的“外包服務”。

 

海歸、外籍人士成電信詐騙“易感人群”

 

一名女高管為何會被并不高明的電信詐騙騙去2000多萬元？據(jù)悉，陸女士此前在國外生活，并入了外國國籍，后來回到上海發(fā)展，她說自己對于電信詐騙并不熟悉。

 

警方提醒稱，境外人士、海歸族等成為電信詐騙新“易感人群”，他們由于對國內(nèi)法律缺少了解，人際圈、信息圈相對封閉，很容易讓騙子得逞。上海市公安局提醒，接到疑似詐騙電話或短信時，千萬不要匯款。從以往經(jīng)驗看，騙子往往不讓對方有時間思考，很多人把錢一匯走就清醒了。