隨著數字貨幣越來越根植于每天的金融活動中，其已經開始吸引了更廣闊的市場目光，尤其是在其與傳統金融領域的銜接和沖擊方面。由于數字貨幣行業的獲利回報前景以及其他國家設置的越來越嚴苛的監管路障，例如日本，越來越多的機構和公司開始計劃在澳大利亞建立數字貨幣交易所。火幣網成功通過澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC)注冊的合規數字貨幣交易所。今年一月，日本第二大數字貨幣交易平臺Coincheck遭受攻擊 價值超5.3億美元的新經幣被竊，這并不是虛擬貨幣首次被盜。早在2014年，日本一家虛擬貨幣交易所被盜85萬個比特幣，市值高達480億日元。頻頻出現安全漏洞，日本虛擬貨幣牌照監管已經失去了行業公信力。隨著虛擬貨幣交易逐漸增多，全球范圍內出現加強虛擬貨幣監管的呼聲。鑒于其他各個區域愛沙尼亞，泰國等監管不是特別成熟的情況下，澳洲具備了運營資質流程快速，與歐美匹配的金融體系，政府開發態度等諸多優勢，相對于其他區域更加有公信力。 

澳大利亞數字貨幣交易公司的要求：

新牌照要求將把 AML/CTF 規則應用于交易數字貨幣的企業(如比特幣交易所)。

更具體地說，數字貨幣交易商將被要求:

1、在澳洲的數字貨幣交易商必須辦理 AUSTRAC，并提供所以的業務詳情。如提

供數字貨幣交易的公司沒有辦理 AUSTRAC 的牌照，可能會導致監禁兩年或

AUD105,000 罰款，或兩者兼而有之。

2、建立和維護 AML/CTF 計劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖

主義融資風險。

3、識別并驗證客戶身份。

4、報告可疑的活動和涉及法幣交易，超過 AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。

5、對交易、客戶識別和 AML/CTF 項目保持 7 年的特殊記錄。

注冊澳大利亞數字貨幣交易公司：

辦理 AUSTRAC 的牌照，必須是擁有一家澳大利亞的公司，才能申請注冊。

注冊澳大利亞公司需具備以下條件：

1、擬注冊澳大利亞公司的名稱三個（英文），其中兩個為備選，名稱以 PTY LTD

或 PTY LIMITED 結尾；

2、公司在澳洲的注冊地址，聯系電話，傳真以及郵箱，如果該地址屬于租用，

則需要提供租賃者的姓名，確認租賃者同意將該地址作為公司注冊地址；

3、公司擬在澳大利亞的業務性質，經營方向；

4、澳大利亞公司董事，最少一人，其中必須有一人為澳洲居民，需提供個人資

料：出生年月、出生地、現住地址，聯系方式包括聯系電話及電子郵箱。能為客戶提供澳大利亞當地董事的雇傭服務。

5、澳大利亞公司股東，最少一人，沒國籍限制，股東董事可為同一人。需提供

個人資料：出生年月、出生地、現住地址，聯系方式包括聯系電話及電子郵箱；

6、公司注冊負責人 Director 的個人資料（出生年月、出生地、現住地址，聯系

方式包括聯系電話及電子郵箱）；

7、澳大利亞公司的董事或股東的股份詳細分配情況，默認股份數量為 100 股，

股價按照每股 1 澳幣設置。